10/11/2025 | News
Soleil Metals produce sus primeros 100 kg de oro equivalente
Soleil Metals acaba de lograr un hito histórico con la producción de sus primeros 100 kilogramos d
Soleil Metals
Vanessa está a cargo de todos los asuntos de cumplimiento a nivel del Grupo OCIM y reporta directamente al Presidente y Director General, Laurent Mathiot
Desde Ginebra, Vanessa supervisa el marco de cumplimiento, la evaluación de riesgos y los asuntos ASG de OCIM Metals & Mining SA, prestando especial atención a las normativas contra el blanqueo de capitales, los riesgos para la reputación y las normas reguladoras internacionales, como las directrices de la OCDE y las normas de la LBMA y del LPPM. Garantiza la aplicación de las mejores prácticas en materia de prevención de delitos financieros, controles internos y diligencia debida de las partes interesadas.
Como abogada titulada en Suiza desde 2005, Vanessa se ha labrado una prestigiosa carrera en materia de cumplimiento de la normativa bancaria, delitos de cuello blanco e investigaciones financieras. Trabajó durante 15 años en Credit Suisse y UBS, donde ascendió al cargo de Directora Ejecutiva y Directora Adjunta de Cumplimiento para Ginebra y la región de Romandía. En 2022, cofundó Unravel One SNC, su propia empresa boutique de consultoría especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales, OSINT, el rastreo de activos y el asesoramiento en materia de cumplimiento. Ha dirigido numerosos procedimientos ante la Fiscalía de Ginebra y ha participado en proyectos tan variados como auditorías de sistemas de información en materia de ciberseguridad y un peritaje en un caso de fraude con criptomonedas.
Vanessa aporta una combinación única de conocimientos especializados sobre normativa, mentalidad investigadora y previsión estratégica al Grupo OCIM. Contribuye a reforzar la cultura de cumplimiento del Grupo y desempeña un papel activo en la elaboración de informes trimestrales sobre riesgos, así como en la supervisión de los asuntos ASG. Además, brinda apoyo a las estrategias de comunicación pública junto con los equipos de Comunicación y Filantropía del Grupo.
«Con su amplia experiencia y su gran credibilidad, Vanessa reforzará la seguridad y el cumplimiento de todas nuestras operaciones, aumentando aún más nuestra credibilidad ante nuestros socios y consolidando nuestra posición en toda la cadena de valor de los metales preciosos», explica Laurent Mathiot, Director General del Grupo OCIM.
